Росфинмониторинг сообщил о тесном сотрудничестве российских криптобирж с правоохранительными органами.
Как отметила начальник юридического управления ведомства Ольга Тисен на Петербургском международном юридическом форуме, участники отечественного крипторынка активно и добровольно делятся информацией о владельцах цифровых активов по запросам государственных структур.
По словам Тисен, в России уже выстроен рабочий двусторонний механизм обмена данными между криптоплощадками и органами власти. Уточняется, что речь идёт не только о предоставлении сведений о владельцах кошельков, но и об отслеживании транзакционной активности — как по самим адресам, так и по публичным ключам.
Она отдельно подчеркнула: в отличие от движения средств в банковской системе, данные о криптовалютных переводах не подпадают под действие банковской тайны. Это значит, что силовым структурам не требуется решение суда, чтобы получить подобную информацию.
«Криптобиржи больше не скрывают, что отвечают на запросы российских правоохранительных органов, передавая им данные об адресах кошельков и всей сопутствующей активности. Фактически можно сказать, что анонимность криптовалют — это лишь иллюзия», — заявила Тисен.
По её словам, даже крупные международные биржи, такие как Binance, на волне усиления глобального комплаенса адаптировали свои платформы под требования российских регуляторов, создав специальные разделы для прямого взаимодействия с местными ведомствами.
Ранее представитель Росфинмониторинга Мария Щербакова сообщала, что в течение 2024 года российские банки стали существенно активнее уведомлять ведомство о транзакциях, связанных с цифровыми активами — это говорит о растущем внимании к криптовалютам в рамках борьбы с теневыми схемами.
Источник
Уникальность
