Российская криптобиржа Garantex, находящаяся под санкциями США и ЕС, продемонстрировала другим платформам способы обхода финансовых ограничений, отметили аналитики TRM Labs. После введения санкций Garantex быстро возобновила работу под новым брендом — Grinex, сохранив идентичный механизм ончейн-транзакций.
Эксперты подчеркнули, что закрытие Garantex стало значимым событием в правоприменении, но показало, что нелегальные игроки не исчезают, а приспосабливаются. Среди используемых методов — ребрендинг и клонирование интерфейсов.
Аналитики TRM Labs обратили внимание на ABCex, которая после закрытия, включая DDoS-атаку, вернулась как AEXbit с тем же интерфейсом. Платформа была связана с незаконными азартными играми и финансированием терроризма и поддерживает связи с Garantex.
Тактика, применённая Garantex, быстро распространяется среди других подобных площадок. «Преступники учатся друг у друга быстрее, чем правоохранители успевают реагировать», — заявили в TRM Labs.
Специалисты считают, что важнее отслеживать не названия, а поведение и инфраструктуру бирж для борьбы с злоумышленниками и отмыванием денег через криптовалюты. Ранее они отмечали, что Garantex Europe OU заранее подготовила план обхода санкций Минфина США.
источник
уникальность
