Совместная операция Службы безопасности (СБУ) и Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) привела к раскрытию и ликвидации сети подпольных обменников, которые занимались незаконным переводом средств между Украиной и Российской Федерацией.
По официальному заявлению, эти предприятия осуществляли вывод российских рублей путем их конвертации в криптовалюту, после чего производилась их обналичка в гривну. Таким образом, контрагенты предлагали услуги обмена средств из запрещенных платежных систем WebMoney и Юmoney. Важно отметить, что все финансовые операции проводились в обход бухгалтерского учета и налоговых вычетов.
Представители БЭБ подчеркнули, что легализация этих средств осуществлялась в интересах спецслужб РФ, однако конкретные цели не были уточнены. Кроме того, предприятия из этой сети функционировали в нескольких городах Украины, включая Киев, Харьков, Сумы и Ровно. Также отмечается, что фигуранты этого дела поддерживали работу множества онлайн-ресурсов.
В ходе проведения 22 обысков были изъяты средства на общую сумму в 60 миллионов гривен. Кроме того, правоохранительные органы изъяли электронные носители, на которых были зафиксированы транзакции как в криптовалюте, так и в фиатных деньгах.
На данный момент три человека находятся под подозрением. Одному из них предъявлено обвинение по части 1 статьи 200 Уголовного кодекса Украины, а двое других подозреваются в пособничестве. Расследование данного дела находится в процессе.
Источник
Уникальность
