Американские регуляторы SEC и CFTC подали гражданские иски против Goliath Ventures и ее основателя Кристофера Дельгадо, обвинив компанию в организации многолетней финансовой схемы под видом инвестиций в криптовалюты. По версии SEC, с 2023 по 2026 год от более чем 1300 инвесторов было привлечено не менее $425 млн.
Компания заявляла, что направляет средства клиентов в криптовалютные пулы ликвидности, способные приносить ежемесячную доходность около 3–10%. Однако регуляторы утверждают, что реальных операций с этими средствами не проводилось. Выплаты прежним клиентам осуществлялись за счет денег новых участников.
Следствие также обвиняет Goliath Ventures в создании фиктивных отчетов о доходности. Сам Дельгадо, по данным SEC, присвоил как минимум $51 млн, потратив средства на недвижимость, автомобили, яхту и другие предметы роскоши.
В феврале 2026 года предприниматель был арестован, а в июне признал вину по делам о мошенничестве и отмывании денег.
по материалам
уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
