Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на Рамиля Палафокса — руководителя криптовалютной компании PGI Global, обвинив его в масштабном мошенничестве. Согласно данным ведомства, предприниматель привлёк почти $200 млн, обещая инвесторам фантастические доходы от торговли с применением ИИ, однако средства использовались совершенно иначе.
В обвинительном заявлении говорится, что компания на деле функционировала как классическая схема Понци: деньги новых участников распределялись между старыми, создавая иллюзию прибыльности. Сам Палафокс, как утверждает SEC, использовал десятки миллионов на личные нужды — от покупки элитных автомобилей до роскошной недвижимости.
PGI Global предлагала «членские пакеты» с якобы гарантированной доходностью до 200%. В действительности компания не имела лицензии на продажу ценных бумаг, не вела торговлю от имени клиентов и даже не обладала функционирующей торговой платформой. Зарегистрированная в Великобритании структура была, по сути, лишь прикрытием, позволяющим привлекать всё новых и новых вкладчиков.
Более $57 млн, как заявлено в иске, были выведены Палафоксом и его ближайшими соратниками. Расследование также установило, что активы оформлялись на родственников обвиняемого, чтобы скрыть происхождение и принадлежность средств. В число соответчиков, по версии SEC, входят члены его семьи.
Регулятор требует конфисковать незаконно приобретённое имущество и запретить Палафоксу пожизненно участвовать в любых инвестиционных инициативах. Отдельно отмечается, что расследование вскрыло систематические манипуляции с отчётностью, подделку транзакций и имитацию активности платформы.
Это дело стало знаковым - оно является первым крупным шагом SEC под руководством нового председателя Пола Аткинса, который вступил в должность 21 апреля 2025 года.
источник
уникальность
