Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения трём псевдокриптоплатформам и четырём инвестиционным клубам, которые, по версии регулятора, действовали согласованно и похитили у частных инвесторов не менее 14 млн долларов. В центре дела — компании Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. и Cirkor Inc., а также инвестклубы AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. и Zenith Asset Tech Foundation.
Как утверждает SEC, схема работала с начала 2024 года по январь 2025 года и была нацелена на розничных инвесторов из США. Потенциальных жертв привлекали через рекламу в соцсетях, после чего их добавляли в чаты WhatsApp, где мошенники, выдавая себя за экспертов, рассказывали о «ИИ-стратегиях» торговли. Далее людей направляли на поддельные торговые платформы с фальшивыми балансами и имитацией сделок.
При попытке вывести средства инвесторов заставляли платить дополнительные «налоги» и «комиссии», после чего связь прекращалась.
по материалам
уникальность
