Комиссия по ценным бумагам и биржам возбудила дело против операторов Trade Coin Club, которые, по их утверждениям, являются масштабной криптовалютной схемой Понци.
В жалобах SEC описывается схема, по которой с 2016 по 2018 год было получено более 82 000 BTC. По подсчетам комиссии, общий объем полученных BTC в то время составлял более 295 миллионов долларов.
Trade Coin Club обещал инвесторам минимальную ежедневную доходность в размере 0,35%, основанную на работе торгового бота, проводящего постоянные высокоскоростные «микротранзакции». Вместо этого, вывод средств инвесторам оплачивался исключительно за счет вкладов новых участников.
Основатель Дувер Торрес Брага и первые члены Джофф Парадайз, Келеонани Акана Тейлор и Джонатан Тетро в жалобе SEC были названы четырьмя участниками предполагаемой схемы пирамиды. В иске содержится призыв к ним вернуть всю прибыль, полученную нечестным путем.
Источник
Уникальность 100%
