Агенты Секретной службы США выявили и конфисковали более $1,5 млн в криптовалюте с аккаунта на криптобирже Binance, принадлежащего нигерийцу Авверосуо Омокри (Avwerosuo Omokri).
Расследование началось после поступления многочисленных жалоб от граждан США, пострадавших от схемы мошенничества. Омокри организовал группу в Facebook под названием «Форум финансовой независимости», обещая участникам ранний выход на пенсию благодаря надежным инвестициям. Он предлагал приобрести криптоактивы и перевести их на депозитный счет платформы Trade Propel, гарантировавшей высокий доход. Анализ сайта Trade Propel выявил явные признаки аферы: отсутствие регистрационных данных, информации об инвестиционной стратегии и контактных данных. Вместо этого ресурс использовал фотографии знаменитостей и ложно заявлял о своей аффилированности с FINRA и SIPC. Следствие установило, что полученные от жертв средства проходили через цепочку криптокошельков и в итоге оседали на аккаунте Binance, зарегистрированном на нигерийский паспорт Омокри.
По запросу Секретной службы специалисты биржи обнаружили этот счет и помогли конфисковать активы:
7,2 BTC
105,7 ETH
636,11 AVAX
14 120,99 USDT
2,38 млрд SHIB
319 млн PEPE
Ранее ведомство уже блокировало активы, похищенные в результате крупной схемы мошенничества с недвижимостью, после их конвертации в биткоины.
источник
уникальность
