Швейцария ввела обязательную идентификацию для биткоин-транзакций более $1000

[ttxz]

Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) объявила о новых поправках, направленных на противодействие отмыванию денег. Теперь при осуществлении криптовалютных транзакций на бирже на сумму от тысячи франков (около $1024) необходимо будет проходить идентификацию, сообщается на сайте регулятора.

Ранее этот порог составлял пять тысяч франков ($5123). Таким образом FINMA намерена привести регулирование в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), разработанными в июне прошлого года.

Регулятор также подчеркнул, что этот шаг продиктован повышенными рисками отмывания средств в криптовалютной отрасли. Ранее в FINMA уже заявляли, что блокчейн и криптовалюты увеличили риски отмывания денег через Швейцарию, что стало угрозой для репутации страны.

Новые поправки вносят изменения в законы о финансовых услугах и финучреждениях, которые вступили в силу с начала года.

Обсуждение необходимости дальнейших поправок запланировано на 9 апреля.

 

[Шурибанчик]

Уменьшают порог транзакций, а потом наверное ище будут снижать. Пока не загонят в нужные рамки, тех кто использует анонимность криптовалют.

 

[inik1080]

такие требования они хотят распространить и на другие криптобиржи.

 

[gandler]

такие требования они хотят распространить и на другие криптобиржи.

Для Швейцарии это не такие большие деньги,в ряд ли кто-то будет теперь заморачиваться с такими мелкими суммами.

 

[inik1080]

Для Швейцарии это не такие большие деньги,в ряд ли кто-то будет теперь заморачиваться с такими мелкими суммами.

как видите, они считают эту сумму приличной для проведения идентификации.

 

[dimkaoinvest]

Новые поправки вносят изменения в законы о финансовых услугах и финучреждениях, которые вступили в силу с начала года.

Каждый месяц какие то поправки вносят, а толку

 

[ttxz]

Каждый месяц какие то поправки вносят, а толку

Пока крипта не будет решать реальных проблем, она будет никому не нужна.

 

[Симен]

Почти что на всех крипто-биржах нужно проходить процедуру KYC после определённого порога оборота средств ,теперь уже добрались до прямых переводов ((

 

[Николя Саркози]

Уменьшают порог транзакций, а потом наверное ище будут снижать. Пока не загонят в нужные рамки, тех кто использует анонимность криптовалют.

Да куда уж ниже. Но если изначально порог составлял пять тысяч франков ($5123) то следовало ожидать дальнейшего снижения порога. Так что тотальный контроль только вопрос времени. К этому всё и шло

 

[Alexey1986bit]

inik1080, просто видно лишний раз решили подстраховаться!

 

[dimkaoinvest]

Ну если после тысячи, то можно и верик сделать в принципе

 

[inik1080]

просто видно лишний раз решили подстраховаться!

финансовый рынок стал жестко регулироваться, поэтому видим такие меры.

 

[gandler]

как видите, они считают эту сумму приличной для проведения идентификации.

Ну 5к да, а вот 1к нет. Хорошо что Бинанс твёрд со своими лимитами и не меняет их)

 

[inik1080]

Хорошо что Бинанс твёрд со своими лимитами и не меняет их)

надеюсь, что так и будет. не хочется поголовной верификации и сдачи налоговых отчетов )

 

[ttxz]

Отслеживать отмывание денег надо поэтому правильно что идентифицируют