Китайский суд приговорил девять человек за участие в масштабной мошеннической схеме, нацеленной на граждан Индии.
Жертвами аферы стали более 66 тысяч человек, а общий ущерб превысил 517 млн рупий — свыше $6 000 000. Об этом сообщили китайские СМИ.
Мошенничество осуществлялось по схеме под названием kill foreigners — разновидности обмана kill pigs, при которой преступники выстраивают доверительные отношения с жертвами через соцсети, маскируясь под друзей или романтических партнёров, а затем втягивают в фиктивные инвестиционные проекты.
Главным организатором аферы был Хе Моутянь, арендовавший офис в городе Хэцзэ весной 2023 года. Там он создал преступную структуру, зарегистрировал фальшивую платформу под названием SENEE, приобрел иностранные серверы и начал охоту на доверчивых пользователей в индийских мессенджерах и соцсетях.
Один из подсудимых признался, что выдавал себя за индийскую женщину, якобы разбогатевшую на инвестициях. Он использовал поддельные фотографии, чтобы создать образ успешной жизни, и предлагал людям вложиться в SENEE, пообещав 15% прибыли в месяц при минимальных инвестициях от 1000 рупий.
Для придания правдоподобности платформа размещалась на индийском хостинге и имела поддельную лицензию и регистрационные документы. Переводы осуществлялись в USDT через теневые платёжные системы, после чего средства обналичивались в юанях или долларах. Когда объём вложений становился критическим, платформа либо исчезала, либо переводила «долги» в «акции», окончательно запутывая инвесторов.
Суд установил, что преступная группа действовала организованно, с чётким разделением ролей, на протяжении семи с половиной месяцев — с июня 2023 по январь 2024 года. Все участники были признаны виновными в кибермошенничестве и приговорены к срокам от 5 до 14 лет 9 месяцев, а также к штрафам.
Судья Лю Силей отметил, что несмотря на то, что пострадавшими были иностранцы, подобные схемы активно используются и внутри Китая, представляя угрозу для граждан страны.
Источник
Уникальность