Суд Великобритании вынес промежуточное решение по делу об инвестиционном мошенничестве на сумму $5,6 млрд.
Одну из фигуранток, Цзянь Вэнь, приговорили к 80 месяцам тюремного заключения за отмывание 150 BTC, на сумму более $10 млн. Эти средства Вэнь получила в результате участия в многомиллиардной афере, реализованной на территории Китая.
Суд признал женщину виновной, учитывая, что она могла не осознавать полного масштаба мошенничества и ограничил обвинение только 150 BTC. Власти Великобритании изъяли в общей сложности 61 000 BTC, обнаруженных на криптовалютных счетах подозреваемых.
По данным судебных документов, эти средства были получены организаторами мошенничества от 128 000 инвесторов в Китае. Деньги были конвертированы в биткоины, а Чжиминь Цянь, один из подозреваемых, приехала в Лондон в 2017 году под чужим именем.
Цзянь Вэнь, 42-летняя гражданка Великобритании и Китая, до знакомства с мошенниками работала в сфере доставки еды. Однако после вовлечения в мошенническую схему она изменила свой образ жизни, инвестируя в недвижимость, предметы роскоши и конвертируя биткоины в наличные для организаторов аферы. Ее активная деятельность в социальных сетях также стала неоспоримым доказательством ее причастности к мошенничеству.
источник
уникальность
