Инцидент с Анатолием Легкодымовым, связанный с обвинениями в осуществлении противозаконного денежного перевода, заставил обратить внимание на деятельность платформы, которую связывали с обработкой средств из преступной сферы, включая сделки с программами-вымогателями и наркотиками.
В начале года американское правительство ввело санкции против гонконгской биржи, обвиняя ее в отмывании более 700 миллионов долларов. Департамент финансов и юстиции США назвал этот инцидент "одним из ключевых вопросов отмывания денег".
Легкодымов, владеющий большей частью криптобиржи Bitzlato, согласился ее закрыть и вернуть более 23 миллионов долларов в арестованных активах. Дело перенесли из Флориды в окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка.
Нужно напомнить, что Легкодымова арестовали 18 января этого года в аэропорту Майами. Чуть позже он просил криптовалютное сообщество о помощи найти поручителей в США.
Источник
Уникальность
Последнее редактирование:
