Совет по ценным бумагам штата Техас издал приказ об Arkbit Capital, сославшись на причастность компании к мошенническим операциям по майнингу криптовалют. Расследование проведенное финансовым экспертом Алексисом Кантреллом показало, что Arkbit Capital вместе со своими дочерними компаниями использовала вводящие в заблуждение методы манипулирования изображениями и видео для продвижения своих инвестиционных схем.
Arkbit Capital и ее дочерние компании, в том числе Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC и ABC Mining, ложно рекламировали работу дата-центров в Арканзасе для облачного майнинга различных криптовалют. Они соблазняли инвесторов обещаниями ежедневной доходности от 1,6% до 2,8% по депозитам от 50 до 49 999 долларов в течение 120-дневного периода.
Приказ также раскрывает использование Arkbit Capital CoinPayments Net для обработки инвестиций, несмотря на региональные ограничения платформы, в том числе в США. Выяснилось, что счет связанный с этими платежами, управлялся Парасом Хивесарой в Хайдарабаде, Индия, а не в Арканзасе, как утверждалось.
На одном сфальсифицированном видео изображен генеральный директор Arkbit Capital, выступающий на конференции по криптовалютам в Остине, штат Техас. Однако Совет по ценным бумагам штата Техас не обнаружил никаких записей о присутствии Делмара Эстабрука или Arkbit Capital, что еще раз доказывает обманчивый характер их рекламных материалов.
Совет по ценным бумагам штата Техас через директора отдела правоприменения Джо Ротонду предупреждает общественность о необходимости проявлять осторожность при инвестициях и проводить тщательное исследование, прежде чем вкладывать деньги. Это предупреждение появилось вслед за несколькими схемами Понци, связанными с криптовалютами, которые появились в Соединенных Штатах в прошлом году.
15 марта Комиссия по ценным бумагам и биржам США ликвидировала схему Понци на сумму 300 миллионов долларов, нацеленную на латинских криптоинвесторов в США под видом CryptoFX. Аналогичным образом, 18 марта присяжные Нью-Йорка признали виновными двух человек, продвигающих мошенническую операцию по майнингу криптовалюты IcomTech.
Наконец, 4 апреля Ирина Дилкинская, бывший руководитель юридического отдела и комплаенса многомиллиардного мошенничества с OneCoin, была приговорена к четырем годам тюремного заключения за участие в отмывании миллионов долларов.
Arkbit Capital и ее дочерние компании, в том числе Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC и ABC Mining, ложно рекламировали работу дата-центров в Арканзасе для облачного майнинга различных криптовалют. Они соблазняли инвесторов обещаниями ежедневной доходности от 1,6% до 2,8% по депозитам от 50 до 49 999 долларов в течение 120-дневного периода.
Приказ также раскрывает использование Arkbit Capital CoinPayments Net для обработки инвестиций, несмотря на региональные ограничения платформы, в том числе в США. Выяснилось, что счет связанный с этими платежами, управлялся Парасом Хивесарой в Хайдарабаде, Индия, а не в Арканзасе, как утверждалось.
На одном сфальсифицированном видео изображен генеральный директор Arkbit Capital, выступающий на конференции по криптовалютам в Остине, штат Техас. Однако Совет по ценным бумагам штата Техас не обнаружил никаких записей о присутствии Делмара Эстабрука или Arkbit Capital, что еще раз доказывает обманчивый характер их рекламных материалов.
Совет по ценным бумагам штата Техас через директора отдела правоприменения Джо Ротонду предупреждает общественность о необходимости проявлять осторожность при инвестициях и проводить тщательное исследование, прежде чем вкладывать деньги. Это предупреждение появилось вслед за несколькими схемами Понци, связанными с криптовалютами, которые появились в Соединенных Штатах в прошлом году.
15 марта Комиссия по ценным бумагам и биржам США ликвидировала схему Понци на сумму 300 миллионов долларов, нацеленную на латинских криптоинвесторов в США под видом CryptoFX. Аналогичным образом, 18 марта присяжные Нью-Йорка признали виновными двух человек, продвигающих мошенническую операцию по майнингу криптовалюты IcomTech.
Наконец, 4 апреля Ирина Дилкинская, бывший руководитель юридического отдела и комплаенса многомиллиардного мошенничества с OneCoin, была приговорена к четырем годам тюремного заключения за участие в отмывании миллионов долларов.
