Эксперты швейцарской аналитической компании Global Ledger сообщили об обнаружении незамороженных криптовалютных кошельков, связанных с российской биржей Garantex, несмотря на санкции. Общая сумма активов на этих адресах превышает $15 млн, что вызывает вопросы к эффективности действующих ограничительных мер в децентрализованной экосистеме.
Согласно отчёту, на кошельках биржи были зафиксированы остатки в различных активах: USDT, биткоине, токенах стандартов ERC20 и BEP20, а также в новом стейблкоине A7A5.
Один из кошельков, на котором 6 марта числилось 3265 ETH, вновь стал активен в конце месяца. С 22 марта по 4 июня с него вывели почти 845 ETH, после чего активы были отмыты через криптомиксер Tornado Cash, находящийся под санкциями США.
«Даже если это лишь часть резервов биржи, сам факт, что крупные суммы продолжают свободно перемещаться, демонстрирует ограниченную эффективность классических методов заморозки в условиях мультисетевого криптопространства», — прокомментировали в Global Ledger.
Также аналитики выяснили, что Garantex по-прежнему управляет 30,04 BTC. Примерно 2,2 BTC были переведены 8 мая в сеть TRON и в дальнейшем зачислены на адреса платформы Grinex — новой биржи, которую связывают с прежними операторами Garantex. В BNB Chain эксперты обнаружили почти $4 млн, находящихся под контролем структур, ассоциированных с Garantex.
Ранее сообщалось, что после конфискации серверов и активов со стороны американских властей, команда Garantex запустила Grinex — новую торговую платформу, базирующуюся в России. По данным Global Ledger, Grinex уже провела транзакции на десятки миллионов долларов и продолжает активную деятельность.
источник
уникальность
