Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него лиц и организации, причастные к обороту фентанила и сотрудничеству с мексиканским картелем «Синалоа». Ограничения затронули две отдельные сети, которые, по данным властей, использовали криптовалюты для перемещения средств от наркоторговли.
Расследование проводилось при участии межведомственной группы по внутренней безопасности и Управления по борьбе с наркотиками. По версии властей, ключевую роль играл Армандо де Хесус Охеда Авилес, который помогал конвертировать наличные средства в цифровые активы для дальнейшей передачи картелю. В санкционный список также попал его предполагаемый сообщник Хесус Алонсо Айспуро Феликс.
Кроме того, под ограничения попали шесть адресов в сети Ethereum, большинство из которых долгое время не проявляли активности. Однако один из кошельков недавно использовался для перевода стейблкоина USDT на сумму около 894 долларов.
Власти США подчеркивают, что картель «Синалоа» признан террористической организацией и играет значительную роль в поставках фентанила, ежегодно приводящего к десяткам тысяч смертей.
по материалам
уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
