Владимир Путин встретился в Кремле с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, который доложил ему о последних новостях с фронта финансовой разведки.
Понятно, что Росфинмониторинг в первую очередь борется с незаконным обналичиванием средств и поэтому речь зашла о таком нелегальном обнале. По словам г-на Чиханчина если раньше за операции с обналом просили 1-1,5% от переведенной в "левую" контору суммы, то сейчас ставки выросли и уже надо отстёгивать до 20%, а если речь идёт о криптовалюте, то все 40%.
"Когда мы стали бороться с такими площадками по обналу, их оборот достигал 100 - 150 млрд рублей в год, а сейчас: 2 - 2,5 млрд. Раньше они работали по 5-6 лет, а сейчас не более 1 года", — похвалился г-н Чиханчин результатами работы своего ведомства.
Также он коснулся так называемых фирм-однодневок и сказал, что на текущий момент их число сократилось в 6 раз. Кроме того, Росфинмониторинг занялся теневыми схемами обнала с участием Почты России и операторов мобильной связи и сейчас там "тишь да гладь" за редким исключением.
Ну и в конце этой встречи Юрий Чиханчин "поплакал в жилетку" первому лицу, заявив, что работать им становится всё труднее, так как схемы отмыва грязных средств, конечно, усложняются. Сейчас обнальщики запускают площадки вкупе не с одним, а с несколькими банками, а также это могут быть МФО, нотариусы или лизинговые компании. То есть собираются группы из разных секторов и начинают путать следы. Одним словом - ад. Ну а кто говорил, что будет легко?
источник
уникальность
