Федеральный суд в Бостоне вынес приговор криптовалютному маркетмейкеру CLS Global FZC, оштрафовав компанию на $428 059 за манипуляции с объемами торгов цифровыми активами. Кроме того, CLS Global запрещено вести деятельность на рынке США в течение ближайших трёх лет.
Согласно судебному решению, фирма лишена права участвовать в любых криптовалютных операциях на платформах, доступных американским пользователям. Также компания обязана ежегодно подтверждать, что выполняет наложенные ограничения.
По информации Министерства юстиции США, CLS Global зарегистрирована в Объединённых Арабских Эмиратах и насчитывает более 50 сотрудников — все они находились за пределами США, но предлагали услуги американским клиентам. В январе 2025 года компания признала себя виновной в заговоре с целью манипулирования рынком и использовании мошеннических схем через электронные каналы.
Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2024 года. Тогда ФБР провело спецоперацию, создав токен NexFundAI в сети Ethereum и разместив его на Uniswap. CLS Global согласилась продвигать токен в роли маркетмейкера, предлагая искусственное увеличение торговой активности с целью обмана инвесторов и улучшения имиджа проекта для листинга.
На видеоконференциях сотрудники CLS Global обещали обеспечить необходимый объём торгов. Для этого применялся специальный алгоритм, совершающий сделки между несколькими кошельками, создавая иллюзию спроса. Представитель компании уверял, что такие операции сложно отследить, и что подобные схемы CLS использовала в интересах других клиентов.
источник
уникальность
