Федеральный суд в Бостоне признал компанию CLS Global из ОАЭ виновной в манипулировании торговыми объемами криптовалюты и оштрафовал её на $428 059. Помимо штрафа, фирме запрещено осуществлять деятельность на территории США в течение трёх лет. Приговор был вынесен после того, как 21 января CLS Global официально признала участие в схемах фиктивной торговли. Расследование велось в рамках специальной операции ФБР, связанной с экспериментальным токеном на базе Ethereum NextFundAI (тикер: NEXF). Этот актив был создан правоохранителями для выявления и изобличения недобросовестных участников крипторынка.
CLS Global оказалась среди компаний, которые согласились предоставлять услуги маркетмейкинга для NEXF. В ходе сотрудничества представители фирмы были вовлечены в фиктивные операции, создававшие иллюзию ликвидности и способствовавшие привлечению новых инвесторов.
Уже в октябре 2024 года ФБР выдвинуло обвинения против 18 физических и юридических лиц, причастных к этим махинациям. В их числе представители CLS Global, а также сотрудники и руководители других криптофирм: Gotbit, ZM Quant, MyTrad и нескольких проектов из Азии и Европы.
Параллельно с действиями ФБР, расследование инициировала и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Помимо самой CLS Global, в деле фигурирует её сотрудник Андрей Жоржес, которому также предъявлены обвинения. Кроме того, под прицелом регулятора оказались компании ZM Quant Investment из Гонконга и российская Gotbit Consulting.
Несмотря на разразившийся скандал, CLS Global продолжает деятельность за пределами США. На момент публикации у компании свыше 110 000 подписчиков в соцсети X, что свидетельствует о продолжающейся активности на международной арене.
источник
уникальность
