Для противодействия теневым финансовым потокам, связанным с онлайн-гемблингом, мошенничеством и другими незаконными схемами, Таиланд создает специализированную группу.
По информации Bloomberg, это "бюро данных" будет централизованно собирать и анализировать информацию из государственных органов и финансовых учреждений. Цель – выявлять аномальные транзакции и идентифицировать реальных получателей средств. Эти шаги являются частью комплексной цифровой трансформации финансовой сферы Таиланда.
Напомним, что Банк Таиланда уже предписал банкам ужесточить процедуры проверки клиентов и мониторинга переводов для своевременного обнаружения подозрительных операций. В дополнение к этому, с 18 августа 2025 года в рамках регуляторной "песочницы" запущена инициатива TouristDigiPay, позволяющая туристам обменивать цифровые активы на тайские баты для оплаты товаров и услуг.
Источник
Уникальность
