Как пишет американское издание The Wall Street Journal финтех-компания Tencent (Китай) будет оштрафована за нарушение правил ЦБ своей сетью мобильных платежей под названием WeChat Pay после того, как Пекин ужесточил правила для финтех-платформ.
Финансовые регуляторы недавно обнаружили, что WeChat Pay нарушил правила Китая по борьбе с отмыванием денег и, среди прочего, допустил нарушения правил KYC, а также правил KYB. Также было обнаружено, что сеть мобильных платежей Tencent позволяла переводить и отмывать средства с помощью незаконных транзакций, таких как азартные игры.
Народный банк Китая обнаружил нарушения в ходе плановой проверки WeChat Pay, завершившейся в конце 2021 года. Размер штрафа все еще обсуждается, и, по данным The Wall Street Journal он может составить не менее сотен миллионов юаней.
Ну и до сих пор компания Tencent не страдала от подавления Пекином крупных интернет-платформ, которое началось в конце 2020 года.
Tenpay Payment Technology, лицензированная организация, управляющая WeChat Pay, ранее подвергалась небольшим штрафам, которые обычно не превышали $1,57 млн. Новые штрафы, вероятно, будут выше, потому что Китай стремится довести меры по борьбе с отмыванием денег до международных стандартов.
источник
уникальность
