Казахстан столкнулся с масштабным эпизодом финансового вывода капитала. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что через один из казахстанских банков было «прогнано» около 7 трлн тенге - почти $14 млрд, поступивших из сопредельной страны. Прямо не называя источник, он дал понять, что речь идет о России.
Заявление прозвучало на совещании, посвященном борьбе с финансовыми преступлениями, и сопровождалось жесткой оценкой происходящего. По словам Токаева, подобные схемы являются возмутительными не только с точки зрения закона и экономики, но и с политической точки зрения. При этом президент подчеркнул, что такие случаи не единичны и остаются системной проблемой.
Контекст заявления напрямую связан с ужесточением финансового контроля, начавшимся осенью прошлого года. Тогда власти Казахстана начали проверять россиян, которые дистанционно оформили банковские карты в местных банках после введения международных санкций против России. Ряд клиентов получил уведомления о проверках, а в СМИ появилась информация о посредниках, которые за вознаграждение помогали получать ИИН и открывать счета.
По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, в 2024 году более 90% карт, использовавшихся для отмывания преступных доходов, принадлежали нерезидентам. За год было выявлено более 6,2 тыс. случаев использования так называемых «дроп-карт» на сумму 24 млрд тенге.
В ответ на рост злоупотреблений власти Казахстана начали поэтапно закрывать лазейки. С 2024 года запрещена удаленная выдача ИИН, часть ранее оформленных номеров аннулирована, а банковское обслуживание нерезидентов существенно ограничено. В 2025 году регулятор предложил ввести ежемесячную идентификацию для иностранцев без ВНЖ, а также обязать банки проверять законность пребывания клиентов, источники доходов и цели операций.
Параллельно вводятся новые ограничения: запрет на удаленное открытие счетов через посредников, обязательная биометрическая идентификация, лимит на количество карт (одна на человека сроком до 12 месяцев) и усиленный контроль за переводами свыше $1000. Отдельное внимание уделяется счетам клиентов младше 25 лет без подтвержденных доходов.
Отдельный блок: криптовалюты. Токаев отметил, что Казахстан остается одним из лидеров по незаконному выводу капитала с использованием цифровых активов. По его словам, в стране уже ликвидировано более 130 нелегальных криптообменников с совокупным оборотом свыше 62 млрд тенге. Ранее финансовые власти сообщали о закрытии сервиса RAKS exchange, который называли крупнейшей отмывочной платформой в СНГ: его оборот оценивался в $224 млн, а клиентская база превышала 5 млн пользователей.
источник
уникальность
