Минюст США раскрыл любопытные подробности мошенничества, в котором жертвами стали, по всей видимости, руководители известного криптосервиса MoonPay. Согласно материалам дела, двое людей по имени «Иван» и «Mouna» отправили более 250 тысяч долларов в стейблкоинах USDT на кошелек, связанный с мошенником из Нигерии, думая, что делают взнос в инаугурационный комитет Дональда Трампа.
Как выяснило издание NOTUS, под вымышленными именами скрываются гендиректор MoonPay Иван Сото-Райт и финдиректор Mouna Ammari Siala. Более того, часть средств шла через кошелек, ранее помеченный как принадлежащий самому Сото-Райту. По данным Binance, получателем перевода был человек из Лагоса по имени Ehiremen Aigbokhan.
Схема была крайне примитивной: аферист использовал адрес электронной почты, где большую букву «I» заменил на строчную «L», чтобы обмануть невнимательных отправителей. По IP-трассировке письма стабильно шли из Нигерии, а не из США.
по материалам
уникальность