Турецкие власти объявили о новых мерах для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. Обновленные правила вступят в силу 25 февраля 2025 года и направлены на предотвращение финансирования нелегальной деятельности, а также повышение прозрачности криптосектора.
Согласно документу, опубликованному в издании «Официальный вестник», все переводы свыше 15 000 турецких лир (около $425) потребуют обязательного предоставления идентификационных данных пользователей. При отсутствии необходимой информации транзакция может быть признана «рискованной» и заморожена регуляторами.
Криптовалютные платформы обязаны собирать сведения о владельцах кошельков, не зарегистрированных у провайдера. В случае несоблюдения новых правил такие сервисы могут ограничить взаимодействие с клиентами или вовсе прекратить деловые отношения.
Эти изменения отражают мировую тенденцию ужесточения регулирования крипторынка. Например, с 30 декабря в ЕС начнет действовать закон MiCA, вводящий единые стандарты для криптоактивов. Турция, являющаяся четвертым по величине крипторынком мира, решила следовать примеру ведущих юрисдикций.
источник
уникальность
