Бразильский судья вынес рекордный 128-летний тюремный срок человеку, осужденному за руководство операцией по отмыванию денег для криптовалютной схемы Понци Braiscompany, которая действовала с июня 2018 года до ее краха в начале 2023 года.
Было установлено, что финансовый вдохновитель схемы Жоэль Феррейра де Соуза использовал фиктивные компании и подставные счета для отмывания доходов от мошенничества Braiscompany. Бразильские прокуроры подсчитали, что более 20 000 инвесторов были обмануты на $190 млн. Его приговор является одним из самых длительных, когда-либо вынесенных в Бразилии за финансовые преступления.
Сын де Соузы, Виктор Аугусто Веронес де Соуза, был приговорен к 15 годам тюремного заключения за свою роль в этой схеме. Брокер Гесана Райан Силва получила наказание в виде 27 лет и 10 месяцев в дополнение к предыдущим обвинительным приговорам, в результате чего ее общий срок наказания составил более 40 лет. Мизаэль Морейра Силва и Клелио Фернандо Кабрал ду О были оправданы по обвинению в отмывании денег из-за недостаточности доказательств.
Лидеры Braiscompany - супружеская пара Антонио «Нето» Айс и Фабрисия Фариас Кампос в феврале 2024 года были приговорены к 88 годам и 7 месяцам и 61 году и 11 месяцам соответственно. Пара была задержана в Аргентине и в настоящее время находится под домашним арестом в ожидании экстрадиции в Бразилию.
Braiscompany обещала инвесторам ежемесячную прибыль в размере около 8% от криптовалюты, которую они «заморозили» в компании на один год. Фирма активно привлекала новых клиентов с помощью привлекательных маркетинговых материалов и заявлений о громких криптопартнерствах. Но в 2022 году Braiscompany начала задерживать платежи, а к январю 2023 года выплаты практически прекратились.
Источник
Уникальность
