Украинский суд постановил передать криптовалютные активы, изъятые в рамках масштабного расследования незаконного онлайн-гэмблинга и финансовых махинаций, в управление Национального агентства Украины по розыску и управлению активами (АРМА). Решение касается цифровых кошельков на Binance, связанных с гражданином Украины, фигурирующим в деле как ОСОБА_6.
Следствие установило, что обвиняемый участвовал в отмывании средств, полученных через нелегальные казино, такие как rollbit.com, а также псевдоинвестиционные платформы вроде binomo.com. Последние имитировали торговлю на рынке форекс и криптовалютах, обещая высокую доходность. На деле до 70% вложений переводились в личные кошельки операторов.
С помощью анализа блокчейна, включая инструменты Chainalysis, полиция проследила движение средств — в Bitcoin, Ethereum, Solana, Litecoin и USDT — на субсчета Binance, зарегистрированные на обвиняемого. Общая сумма изъятых активов превышает 500 миллионов гривен.
по материалам
уникальность
