AUSTRAC, австралийский центр по финансовой разведке, ввёл новые правила для операторов криптовалютных банкоматов.
Теперь на снятие и внесение наличных через такие устройства установлен лимит в 5000 австралийских долларов (примерно $3250). Эти меры направлены на усиление борьбы с финансовыми преступлениями и защиту пользователей от мошенничества. Операторы обязаны не только ограничить суммы, но и усиливать клиентскую проверку, отслеживать подозрительные операции и размещать информационные предупреждения о возможных рисках при работе с цифровыми активами.
Новые требования стали результатом анализа, проведённого специализированной группой AUSTRAC, изучившей деятельность девяти операторов криптоматов в стране. Согласно отчёту, почти 72% всех операций приходятся на пользователей старше 50 лет, при этом люди в возрасте 60–70 лет совершают 29% всех транзакций. Это делает пожилую аудиторию особенно уязвимой к мошенничеству.
Также AUSTRAC отказался продлить лицензию компании Harro’s Empires, сочтя работу её криптоматов небезопасной. Ведомство предупредило: все провайдеры услуг с цифровыми активами обязаны строго соблюдать законы о противодействии отмыванию доходов (AML) и финансированию терроризма, иначе им грозят серьёзные последствия вплоть до судебных исков.
Ранее, в апреле, AUSTRAC начал масштабную проверку рынка криптоматов. В мае штраф в $75 000 был наложен на биржу Cointree за несвоевременное представление отчётов о подозрительных транзакциях.
Источник
Уникальность
