Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) обратился к операторам криптоматов с предупреждением о несоблюдении норм по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (AML/CTF).
AUSTRAC — это государственное агентство финансовой разведки, контролирующее операции на предмет незаконной деятельности. В декабре 2024 года при центре была создана целевая группа по криптоактивам, одной из ключевых задач которой стал мониторинг поставщиков криптоматов.
Согласно австралийскому законодательству, такие компании классифицируются как цифровые валютные биржи (DCE) и обязаны пройти регистрацию в AUSTRAC. Однако новая проверка выявила тревожные тенденции, свидетельствующие о возможных попытках обхода требований AML/CTF.
«Обнаружены признаки подозрительной активности, включая транзакции, которые могут быть связаны с мошенничеством», — заявили представители AUSTRAC.
Глава организации Брендан Томас подчеркнул, что агентство намерено усилить контроль за соблюдением нормативов. По его словам, это необходимо для предотвращения использования криптоматов в преступных схемах.
AUSTRAC также намерен принять меры в отношении ряда поставщиков, однако конкретные компании и детали санкций пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что число криптоматов в Австралии значительно выросло. По данным Coin ATM Radar, в стране сейчас насчитывается 1651 терминал:
источник
уникальность
