Управление правоприменения Индии (ED) в настоящее время проводит обыск в помещении индийской криптовалютной биржи CoinSwitch Kuber, сообщил в четверг официальный представитель ED.
Чиновник сообщил CoinDesk, что в пяти помещениях связанных с биржей, проводится обыск в связи с законом Индии об управлении валютными операциями (FEMA).
«Мы изучаем несколько возможных нарушений со стороны FEMA и других организаций, которые с ним связаны. Поскольку мы не получили желаемого сотрудничества, мы провели обыски в резиденциях директоров, генерального директора и в официальных помещениях биржи», — сказал чиновник.
ED также проводит отдельное расследование по отмыванию денег в отношении Zanmai Labs, индийской организации управляющей криптобиржей WazirX. В ходе этого расследования также был проведен обыск одного из директоров WazirX.
Представитель CoinSwitch Kuber ответил «без комментариев», когда его спросили о рейде.
Чиновник сообщил CoinDesk, что в пяти помещениях связанных с биржей, проводится обыск в связи с законом Индии об управлении валютными операциями (FEMA).
«Мы изучаем несколько возможных нарушений со стороны FEMA и других организаций, которые с ним связаны. Поскольку мы не получили желаемого сотрудничества, мы провели обыски в резиденциях директоров, генерального директора и в официальных помещениях биржи», — сказал чиновник.
ED также проводит отдельное расследование по отмыванию денег в отношении Zanmai Labs, индийской организации управляющей криптобиржей WazirX. В ходе этого расследования также был проведен обыск одного из директоров WazirX.
Представитель CoinSwitch Kuber ответил «без комментариев», когда его спросили о рейде.
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
