Правительство Великобритании заподозрило россиян в использовании фиктивных фирм для обхода санкций и отмывания денег, заработанных на войне в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Речь идет о компаниях с ограниченной ответственностью, принадлежащих иностранным гражданам. После регистрации и внесения в торговый реестр Британии они крайне редко подвергаются налоговым проверкам, что позволяет им скрывать свои активы без особого контроля. Так, власти выявили сотни подставных компаний, которые могут использоваться Россией для различной противозаконной деятельности.
Одна из таких фирм зарегистрирована в Лондоне и числится как владелец зернового транспортера. Принадлежащее ей судно подозревается в незаконном вывозе пшеницы из оккупированных территорий Украины и обходе международных ограничений. В последние месяцы оно неоднократно проходило через Черное море. Все сотрудники компании являются гражданами России, следует из реестра. Ни они, ни их фирма никакой реальной деятельности в Лондоне не ведут. ЕС обсуждал включение структуры в последний пакет санкций, однако почему-то не сделал этого.
Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, по тому же лондонскому адресу зарегистрированы еще несколько компаний с учредителями из России. Среди них — сотрудник МВД, проживающий в центре Москвы. Фирмы также не замечены в проведении британских сделок.
«Нам известно о неправомерном использовании реестра компаний. В случае выявления потенциальной преступной деятельности мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами для передачи дел и поддержки расследований», — заявил представитель Регистрационной палаты, отказавшись отвечать на вопросы по конкретным кейсам.
«Я не сомневаюсь, что британские компании, созданные несколько лет назад иностранными гражданами, сейчас причастны к разграблению Украины», — заявил исследователь глобальных схем отмывания денег Оливер Буллоу. По его словам, в последние годы «тысячи преступников» воспользовались возможностью регистрации фирм — это дешево, требует минимального предоставления информации, а наличие британского адреса придает им «видимость респектабельности».
Источник, знакомый с расследованием отмывания денег, рассказал, что преступники используют британские компании, чтобы перевести большие суммы денег в страну и удерживать их в течение нескольких лет. Затем они либо выводят средства до того, как им придется представлять отчеты в Регистрационную палату, либо подают мошеннические счета, которые позволяют скрыть реальные активы.
Британское правительство планирует ужесточить законы для реформирования Регистрационной палаты и борьбы с финансовыми преступлениями. Соответствующий законопроект был внесен в парламент 22 сентября. Власти считают, что он поможет пресечь деятельность тысяч зарегистрированных в Великобритании компаний, которые используются для отмывания денег, мошенничества, финансирования терроризма и незаконной торговли оружием.
источник
Речь идет о компаниях с ограниченной ответственностью, принадлежащих иностранным гражданам. После регистрации и внесения в торговый реестр Британии они крайне редко подвергаются налоговым проверкам, что позволяет им скрывать свои активы без особого контроля. Так, власти выявили сотни подставных компаний, которые могут использоваться Россией для различной противозаконной деятельности.
Одна из таких фирм зарегистрирована в Лондоне и числится как владелец зернового транспортера. Принадлежащее ей судно подозревается в незаконном вывозе пшеницы из оккупированных территорий Украины и обходе международных ограничений. В последние месяцы оно неоднократно проходило через Черное море. Все сотрудники компании являются гражданами России, следует из реестра. Ни они, ни их фирма никакой реальной деятельности в Лондоне не ведут. ЕС обсуждал включение структуры в последний пакет санкций, однако почему-то не сделал этого.
Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, по тому же лондонскому адресу зарегистрированы еще несколько компаний с учредителями из России. Среди них — сотрудник МВД, проживающий в центре Москвы. Фирмы также не замечены в проведении британских сделок.
«Нам известно о неправомерном использовании реестра компаний. В случае выявления потенциальной преступной деятельности мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами для передачи дел и поддержки расследований», — заявил представитель Регистрационной палаты, отказавшись отвечать на вопросы по конкретным кейсам.
«Я не сомневаюсь, что британские компании, созданные несколько лет назад иностранными гражданами, сейчас причастны к разграблению Украины», — заявил исследователь глобальных схем отмывания денег Оливер Буллоу. По его словам, в последние годы «тысячи преступников» воспользовались возможностью регистрации фирм — это дешево, требует минимального предоставления информации, а наличие британского адреса придает им «видимость респектабельности».
Источник, знакомый с расследованием отмывания денег, рассказал, что преступники используют британские компании, чтобы перевести большие суммы денег в страну и удерживать их в течение нескольких лет. Затем они либо выводят средства до того, как им придется представлять отчеты в Регистрационную палату, либо подают мошеннические счета, которые позволяют скрыть реальные активы.
Британское правительство планирует ужесточить законы для реформирования Регистрационной палаты и борьбы с финансовыми преступлениями. Соответствующий законопроект был внесен в парламент 22 сентября. Власти считают, что он поможет пресечь деятельность тысяч зарегистрированных в Великобритании компаний, которые используются для отмывания денег, мошенничества, финансирования терроризма и незаконной торговли оружием.
источник
