• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

В Европейском союзе планируют запретить анонимный обмен биткоинов

dengov

МАСТЕР
Регистрация
25.08.2015
Сообщения
2,243
Реакции
631
Поинты
31.010
Сегодня Европейская комиссия приняла ряд предложений по ужесточению законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В списке предложений указан пункт специально разработанный для предотвращения использования террористами виртуальных валют (таких как биткоин) и других рисковых финансовых инструментов, включая предоплаченные карты.



Согласно принятым предложениям, криптовалютные биржи и кошельки будут обязаны соответствовать требованиям директивы по противодействию отмыванию денег. Теперь данным сервисам придется тщательно анализировать своих клиентов и сделки с ними, чтобы “положить конец анонимности связанной с такими обменными операциями”.

Европе́йская коми́ссия (ЕК) — это орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

Полная версия пункта касающегося регулирования виртуальных валют сформулирована так:

“Предупреждение рисков финансирования терроризма, связанных с виртуальными валютами: для предотвращения злоупотребления виртуальными валютами с целью отмывания денег и финансирования терроризма, комиссия предлагает обязать криптовалютные биржи и сервисы кошельков соблюдать требования директивы по противодействию отмыванию денег. Данные организации будут обязаны применять меры по тщательному контролю клиентов при обмене виртуальных валют на реальные деньги, чтобы положить конец анонимности связанной с такими обменными операциями”.

Вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявил, что такие меры связаны с требованиями международной безопасности.

“Данное предложение поможет национальным властям отслеживать людей, которые прячут свои финансы с целью совершения таких преступлений как терроризм” — заявил Тиммерманс.

Примечательно, что параллельно было внесено предложение нацеленное на предотвращение использования схем по уходу от налогов раскрытых в Панамских архивах. По всей видимости в ЕС наступает очередная волна ужесточения контроля за движением финансовых потоков.

Источник
 

Andriyan21

МАСТЕР
Регистрация
04.02.2016
Сообщения
2,069
Реакции
529
Поинты
0.000
мне кажется они не понимают что при обмене биткоин на другие валюты то например на карту приходят деньги с другой карты))) а не напрямую с кошелька биткоин))) и тут нет никакой анонимности
да и обменнику не выгодно афишировать обороты
 

dengov

МАСТЕР
Регистрация
25.08.2015
Сообщения
2,243
Реакции
631
Поинты
31.010
мне кажется они не понимают что при обмене биткоин на другие валюты то например на карту приходят деньги с другой карты))) а не напрямую с кошелька биткоин))) и тут нет никакой анонимности
да и обменнику не выгодно афишировать обороты
Возможно, они просто хотят подстраховаться, на случай различных не приедвиденных действий - от ухода от налогов до коррупции. Если дело по обвиняемому дойдет до суда, то они смогут, вполне официально предьявлять все транзакции, которые объект совершил в том числе и в биткоинах.
 

Andriyan21

МАСТЕР
Регистрация
04.02.2016
Сообщения
2,069
Реакции
529
Поинты
0.000
Возможно, они просто хотят подстраховаться, на случай различных не приедвиденных действий - от ухода от налогов до коррупции. Если дело по обвиняемому дойдет до суда, то они смогут, вполне официально предьявлять все транзакции, которые объект совершил в том числе и в биткоинах.

от налогов можно уйти покупая титульные знаки вебмани
 
Сверху Снизу