Департамент Агентства по финансовому мониторингу в Мангистауской области Республики Казахстан завершил расследование в отношении организатора финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты», предлагавшей инвестиции в криптовалют.
По результатам досудебного расследования ведомство предъявило обвинения в создании и руководстве финансовой пирамидой. Организатору предъявлены также обвинения в привлечении клиентов на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы. Организатору уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Организатор обещал выплаты участникам пирамиды в ежемесячном режиме, однако вкладчики быстро осознали, что стали жертвами мошенничества. Клиентам "Капитала мечты" был причинен ущерб на общую сумму более 1 млрд тенге (около 2,2 млн долларов США). Департамент Агентства по финансовому мониторингу передал уголовное дело в суд, и первое заседание еще не назначено.
Ранее двое жителей столицы республики, города Астана, были осуждены за организацию нелегального криптовалютного обменника.
Источник
Уникальность
