Алматинский районный суд вынес приговор к тюремному заключению двух организаторов платформы для P2P-торговли криптовалютой. В данном деле название платформы полиция не афиширует.
Начало расследования пришлось на полтора года назад, когда были задержаны два казахстанца подозреваемых в получении средств похищенных телефонными мошенниками у пенсионеров. Личности мошенников также остаются не разглашенными. По версии полиции, задержанные проводили торговые операции через посредника не подозревая о противозаконном происхождении денег.
Защита фигурантов предоставила в суд доказательства законности их действий включая переписку с контрагентами, информацию о транзакциях в сети Tron, операции с использованием централизованных криптобирж и перемещение биткоинов. Тем не менее, аргументы адвокатов были отклонены судом, который решил, что переписка с контрагентами служит доказательством сговора и преступного умысла.
Судья также отклонил показания свидетелей защиты утверждавших, что обменные операции были законными. В результате каждый из обвиняемых был приговорен к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения.
Осужденные отрицают свою вину, и приговор пока не вступил в силу, так как адвокаты подали апелляцию.
Кстати вчера я публиковал новость о том, что Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистаунской области Республики Казахстан завершил расследование в отношении организатора финансовой пирамиды ТОО «Капитал Мечты». Организатору уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник
Уникальность
