Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана с января текущего года было ликвидировано 24 финансовые пирамиды, среди которых были схемы с привлечением вкладов в криптоактивах. Эту информацию ведомство сообщило в ходе отчёта перед президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым.
В ходе расследований были заморожены криптоактивы организаторов махинаций на сумму 2,2 миллиарда тенге (эквивалент $4,18 млн по текущему курсу). Всего с начала года ведомство завершило 300 уголовных дел, охватывающих широкий спектр нарушений от незаконной деятельности микрофинансовых компаний до нецелевого расходования бюджета при реализации инфраструктурных проектов. Помимо этого, АФМ активно борется с интернет-мошенничеством: было заблокировано 5600 фейковых интернет-ресурсов и удалено 30 чатов, аккаунтов с общей аудиторией свыше 22 тысяч пользователей.
За отчётный промежуток времени возмещены потери в размере порядка 20 млрд тенге (свыше $38 млн) пострадавшие смогли вернуть часть утраченных средств. Кроме того, при содействии АФМ в мажилис внесены поправки в законодательство, направленные на борьбу с отмыванием доходов, соответствующие международным стандартам FATF.
Для справки: в 2024 году АФМ ликвидировало 36 незаконных криптовалютных обменников с совокупным оборотом 60 млрд тенге (около $121,9 млн). Тогда были заморожены и изъяты средства на сумму 4,8 млн USDT, что эквивалентно примерно 2,5 млрд тенге.
источник
уникальность
