В Алматы пресечена деятельность сразу трёх криптовалютных пирамид — Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ).
Одним из наиболее активно продвигаемых проектов стала схема Warner Bros. В рамках этой пирамиды участникам предлагали приобрести доступ к специализированному приложению, где им обещались вознаграждения за просмотр трейлеров и приглашение новых участников. Модель работы напоминала классическую пирамиду — структура включала девять уровней, а средний взнос от одного пользователя составлял около 225 000 тенге (примерно $430 по текущему курсу). Все финансовые транзакции осуществлялись исключительно в стейблкоине USDT.
Во время расследования были выявлены криптовалютные кошельки, которые использовались для аккумулирования средств от доверчивых вкладчиков. На основании решения суда следователи наложили арест на цифровые активы на сумму 3,8 миллиона USDT — это эквивалентно нескольким миллиардам тенге.
Власти продолжают активную борьбу с подобными схемами: только с начала 2025 года АФМ выявило и ликвидировало 24 финансовые пирамиды, большая часть которых принимала криптовалюту в качестве основного способа оплаты. Регулятор подчёркивает, что использование USDT, BTC и других цифровых активов не делает подобные схемы менее опасными, а наоборот — усложняет отслеживание и возврат средств.
Информация о других двух пирамидах — Roborock и NFT+TRX — пока ограничена, однако по предварительным данным, они действовали по аналогичным принципам: предлагали высокие доходы, мотивировали к привлечению новых участников и активно использовали криптовалюту для создания видимости «инновационного» подхода.
АФМ напоминает гражданам, что обещания быстрого обогащения и высоких доходов без риска — главный признак мошенничества. Ведомство продолжит работу по защите финансовой безопасности населения.
источник
уникальность
