В Казахстане ликвидировали 130 нелегальных криптовалютных бирж и конфисковали цифровые активы на сумму $16,7 млн. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства финансового мониторинга (AFM) Кайрат Бижанов на заседании правительства. По его словам, платформы подозреваются в отмывании средств, полученных преступным путём.
Согласно законодательству, право на работу имеют только те криптобиржи, которые лицензированы Astana Financial Services Authority (AFSA) и интегрированы с казахстанскими банками. Все остальные считаются незаконными.
AFM также усиливает контроль над операциями по обналичиванию криптовалют. В 2024 году были выявлены 81 теневые группы с оборотом более 24 млрд тенге ($43 млн). Бижанов отметил, что банкоматы остаются уязвимым звеном финансовой системы, несмотря на введённые ограничения.
По его данным, объёмы снятия наличных продолжают расти: с начала года выведено 13,2 трлн тенге ($24,1 млрд), что на триллион больше, чем в прошлом году. Основная угроза — возможность анонимных переводов без идентификации отправителя и получателя.
Чтобы ограничить незаконные операции, AFM совместно с Нацбанком внедрил новые меры: пополнение карты свыше 500 000 тенге требует подтверждения через мобильное приложение и ввода ИИН; банки обязаны хранить видеозаписи банкоматов минимум 180 дней; расширяется использование биометрии — распознавание лица и отпечатков пальцев — для всех операций с наличными.
Масштабные меры направлены на повышение прозрачности и снижение рисков в сфере цифровых активов.
источник
уникальность
