Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения мексиканской компании Aras Investment Business Group, которая могла быть связана с организацией схемы Понци на сумму в 15 млн.
По данным SEC, гендиректор компании, Армандо Гутьеррес Росас, и еще четыре человека являются организаторами мошеннической схемы, из-за которой пострадали более чем 450 розничных инвесторов в США.
В претензии, поданной регулятором, утверждается, что с марта 2020 года по ноябрь 2021 года Гутьеррес и его сообщники предлагали американским клиентам инвестировать средства в мексиканскую недвижимость и майнинговые компании. Организаторы схемы обещали вкладчикам ежемесячную доходность до 10%.
SEC утверждает, что проект оказался финансовой пирамидой. Мошенники использовали вложенные средства инвесторов на личные расходы, включая покупку особняка стоимостью 2,5 млн долл в Техасе.
В своем обвинении SEC требует применения гражданских санкций к организаторам, возврата долгов и выплаты штрафов. Армандо Гутьеррес и еще четыре участника мошеннической схемы признались в виновности и согласились с решением суда.
Источник
Уникальность
