В Польше задержали Ирину Цыганок, директора одного из департаментов АО «Айбокс банк», которую ранее объявили в международный розыск по делу о масштабной финансовой афере. Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины.
Цыганок обвиняется в причастности к схеме по “мискодингу” — преднамеренному искажению назначения платежей, благодаря которому теневые онлайн-казино смогли легализовать порядка 5 млрд гривен. Сейчас решается вопрос об её экстрадиции в Украину, где она длительное время уклонялась от следствия.
По данным следствия, Цыганок действовала совместно с владелицей «Айбокс банка» Аленой Шевцовой и другими соучастниками. В июле 2023 года им было предъявлено подозрение по статьям УК Украины, связанным с отмыванием доходов, полученных преступным путём, и участием в организованной преступной группе.
Следствие установило, что через более 20 подконтрольных компаний, зарегистрированных на фиктивных лиц, проводились платежи, которые фактически использовались для пополнения счетов игроков в нелегальных казино. При этом в платёжных документах указывались мнимые товары и услуги, чтобы замаскировать реальное назначение средств.
По делу продолжается розыск других фигурантов, включая Шевцову и Зою Нестеровскую. В отношении Шевцовой суд уже разрешил проведение специального досудебного расследования в её отсутствие, поскольку она скрывается за границей.
Как утверждают в БЭБ, совместно с «Финансовой Компанией Лео» Шевцова разработала схему, позволившую онлайн-гемблингу массово уклоняться от уплаты налогов, нанося ущерб госбюджету.
источник
уникальность
