Росфинмониторинг обратил своё внимание на электронные кошельки и на этой неделе сообщил, что за последние 1,5 года он фиксировал довольно ощутимый рост количества и доли подозрительных операций с участием физлиц-владельцев электронных кошельков.
Отсюда Росфинмониторинг предупреждает, что бизнес-компании, которые специализируются на розничном бизнесе и обслуживании физлиц, сейчас сильнее всего подвержены рискам отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Регулятор добавил, что деятельность, связанная с использованием электронных кошельков им была отнесена к повышенному уровню риска и сюда же относятся денежные переводы без открытия банковского счёта. Другими словами, Росфинмониторинг намерен следить за работой электронных платёжных систем более тщательнее.
Также в Росфинмониторинге напомнили, что мошенники начали звонить гражданам и представляться сотрудниками Росфинмониторинга, при этом они сообщают о каких-либо манипуляциях с средствами или счетами граждан, чтобы получить их персональные данные.
источник
уникальность
