Издание "Baltimore Sun" написало про консультанта по инвестициям, которую недавно обвинили в организации многомиллионной схемы Понци (фактически финансовой пирамиды). Так вот эта женщина на неделе призналась в суде, что оказывается она потратила 720 000 долларов США на молитвы индуистских жрецов в Индии, чтобы таким вот необычным образом предотвратить федеральное расследование и спасти свой неудачный бизнес.
Сообщается, что используя деньги своих вкладчиков, Доун Беннет (Dawn Bennett) заплатила одному мужчине в штате Вашингтон почти 720 000 долл. США в период между 2015 и 2017 гг., чтобы тот нашёл для неё индийских жрецов для проведения религиозных обрядов для решения возникших у неё проблем. Такие заявления прозвучали в суде из уст прокурора, а также того самого мужчины, который и получил эти огромные деньги от Беннет. Так, для осуществления одного из этих религиозных обрядов под названием "ягья" г-жа Беннет за 7 250 долл. США заказала для себя 5 индийских жрецов, чтобы те бессменно молились за неё в течение последующих 29 суток.
А в одном из своих электронных писем Беннет писала следующее: "Я участвую в очень жесткой борьбе против своих врагов, и мне нужна любая помощь, которую я могла бы получить"
Однако, как вышеуказанная заплаченная сумма с несколькими нулями не смогли защитить её от обвинительного заключения состоящего аж из 17 пунктов обвиняющих её в мошенничестве, так и религиозные заклинания "худу" не стали ей опорой и спасением от проведенных в её дома обысков следователями из ФБР.
Итак, Беннет, которой от роду уже 56 лет, ранее собрала по меньшей мере с 46 своих клиентов более 20 млн долларов США для продвижения своей компании по выпуску люксовой спортивной одежды и деньги она в основном брала у пожилых клиентов, которые знали ее с радио-шоу в Вашингтоне. В суде некоторые из них заявили, что она использовала деньги инвесторов для своих личных нужд, включая покупки ювелирных изделий, косметические медицинские процедуры и ежегодную аренду роскошных апартаментов за 500 000 долларов, которые расположены рядом со стадионом Dallas Cowboys.
И в этот четверг она заявила окружной судье Поле Синисе, что показаний в суде она давать не будет, поскольку ни в чём не виновна. А один из её адвокатов, Деннис Бойл, сказал, что г-жа Беннетт ранее вложила 13 миллионов долларов своих собственных средств в ещё неоперившийся бизнес по выпуску люксовой спортивной одежды, продавав для этого свои активы, а также заложив дома для получения денежных средств в кредит.
"Она без сомнения считает, что её бизнес полностью законен", - заявил он. "Она обслуживала только самых взыскательных людей".
Однако, согласно жалобе поданной Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC) её бизнес по выпуску люксовой спортивной одежды "DJBennet" ни разу не вышел в прибыль и к декабрю 2016 года у них накопилось долгов на сумму 15,6 млн долларов, что по сравнению с полученной прибылью в размере 550 000 долл. США, конечно же очень много.
В обвинительном заключении говорится, что она также использовала деньги новых инвесторов в качестве оплаты дивидендов людям ранее вошедшим в этот проект, однако многие инвесторы из-за этого потеряли всё.
Так, г-жа Джоан Барни, которая раньше работала турагентом, а у её мужа некоторое время назад подтвердилась болезнь Паркинсона и слабоумие, на суде заявила, что она инвестировала в бизнес г-жи Беннетт в общей сложности 200 000 долларов. Также в эту среду г-жа Барни засвидетельствовала, что она знала Беннетт до этого уже более 25 лет и считала, что та вернет ей деньги и плюс 15 процентов сверху, всякий раз, когда она это попросит. Она сказала, что г-жа Беннетт отправила ей бизнес-план, который предположительно показал, что эта компания была прибыльной.
"Я доверяла Доун, - заявила на суде г-жа Барни, которая добавила, что г-жа Беннетт знала, что это единственные деньги, с помощью которых Барни должна была заботиться о своём муже и лечить его болезнь".
В итоге г-жа Барни получила доход в размере 37 500 долларов за свои инвестиции, но потеряла всё остальное. А другой инвестор, Диана Киф, едва не зарыдала, когда она засвидетельствовала, что так не восстановила ни одного из 816 805 долл. США, которые она ранее перевела в пользу г-жи Беннетт.
На суде г-жа Киф заявила, что Беннет уверяла её, что онлайн-бизнес по продажам люксовой одежды процветает. "И я ей поверила", - пояснила она судье.
Расследование ФБР США против г-жи Беннетт стартовала в декабре 2015 года после того, как SEC официально обвинила её в обмане инвесторов, поскольку она самостоятельно увеличила количество активов, которыми она управляла, а также предоставляла неверные сведения по отдаче инвестиций своих клиентов. SEC в своей жалобе цитирует заявления, которые г-жа Беннетт сделала на своем оплачиваемом еженедельном радио-шоу "Финансовый миф, взломанный самой Доун Беннетт".
Между тем, бизнес по финансовым консультациям г-жи Беннет начал терять своих клиентов и приносил многомиллионные убытки, после чего она запустила мошенническую схему по продаже векселей, чтобы привлечь новый приток денежных средств, - так утверждается в жалобе американской SEC поданной в суд.
"Поскольку её финансовое состояние быстро ухудшилось, то г-жа Беннетт начал копить различные финансовые обязательства, но, тем не менее, она продолжала тратить значительные суммы денег на финансирование своего экстравагантного образа жизни", - указывается в жалобе SEC.
А когда в прошлом году агенты ФБР обыскали дом г-жи Беннетт в Чеви Чейз (штат Мэриленд), то там они нашли инструкции по религиозному заклинанию людей, а также биографическую информацию на 3-х правительственных адвокатов, работающих над расследованием SEC в отношении г-жи Беннет. Кроме того, в морозильной камере её холодильника они обнаружили несколько банок на крышках, которых был указаны инициалы юристов SEC и ФБР предполагают, что таким необычным образом, с помощью своих заклинаний г-жа Беннет хотела "заморозить" молчание юристов SEC.
Но адвокаты г-жи Беннет в суде утверждали, что такая практика заклинаний "худу" не имеет никакого смысла, а прокуроры лишь хотят замазать её грязью. Адвокат Бойл также возражал против обвинений о "сущности" религиозных молитв, которые она поручила провести за деньги в Индии.
"Тот факт, что она молится другому Богу или имеет другую веру, здесь не имеет значения", - сказал он судье.
Суд на г-жой Беннетт начался в городе Гринбелте 2 октября с.г. и как ожидается он растянется до конца следующей недели. И г-жа Беннетт сначала был освобождена после своего ареста в августе 2017 года в Санта-Фе (штат Нью-Йорк), но позже судья распорядился, чтобы ее задержали вновь за нарушение условий досудебного освобождения.
Между тем, г-н Брэдли Мачо (Bradley Mascho), который работал главным финансовым директором в одной из компаний г-жи Беннетт, ранее тоже был обвинен по этому делу о мошенничеству. В июне с.г. он признал себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и сейчас ожидает суда, на котором ему будет оглашен приговор.
Перевод специально для MMGP.COM источник
https://text.ru/antiplagiat/5bc1daa16d95f
Последнее редактирование:
