Минюст США сообщил, что гражданин Мексики приговорён к 8 годам и 4 месяцам тюрьмы за отмывание доходов от наркоторговли с использованием криптовалют.
По данным прокуратуры, Хосе «Мено» Мартинес из Гвадалахары помогал мексиканским наркокартелям переводить незаконные полученные средства в криптовалюты. Через криптовалюту он отмыл $5,5 млн, удерживая себе часть как комиссию за услуги.
В рамках расследования, проводимого Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), были изъяты $1,35 млн наличными, 3 кг фентанила, почти 53 кг кокаина, 140 кг метамфетамина и 15 галлонов жидкого метамфетамина. Также власти конфисковали более 7 тонн прекурсоров, используемых для производства метамфетамина.
Дело Мартинеса стало очередным примером использования криптовалют в схемах по легализации преступных доходов.
Ранее сообщалось, что пятеро фигурантов другого дела признали вину в участии в криптомошеннической схеме на сумму $36,9 млн, пострадавшими от которой стали граждане США.
Источник
Уникальность
