В Нью-Йорке был арестован Идин Далпур, обвиняемый в организации схемы Понци на сумму $43 000 000. Ему предъявляют обвинения в убеждении инвесторов вложить средства в криптоактивы и гостиничный бизнес.
По данным властей, Далпур начал свою деятельность в 2020 году, убеждая как американских, так и зарубежных инвесторов в том, что его компания владеет долями в двух предприятиях: гостиничном бизнесе в Лас-Вегасе и фирме, занимающейся торговлей криптоактивами.
"Обещания Далпура были всего лишь миражом. Он использовал классическую схему Понци, выплачивая дивиденды старым инвесторам деньгами новых. В то же время он щедро расходовал средства на собственные нужды", - отметил прокурор Дамиен Уильямс.
Данные материалы также указывают, что Далпур потерял $1,7 миллиона в азартных играх, покупал дорогостоящее имущество и оплачивал частную школу для своих детей за счет капитала инвесторов.
Любопытно, что в ноябре 2023 года группа пострадавших обратилась к обвиняемому за объяснениями, на что тот не стал отрицать свою вину.
Идину Далпуру грозит до 20 лет тюрьмы за совокупность предъявленных ему обвинений. Точное количество его жертв остается неизвестным, отмечено в заявлении Министерства юстиции США.
Источник
Уникальность
