Департамент финансовых учреждений Вашингтона (DFI) раскрыл мошенническую схему с участием цифровых активов. В схему были вовлечены так называемые "бизнес-школы" и академии, которые предлагали пользователям курсы по инвестициям в криптовалюту.
Согласно заявлению, мошенники выдавали себя за преподавателей и обещали невероятную прибыль от прохождения их обучающих программ. Обычно они находили жертв через соцсети, такие как Facebook, и приглашали их вступить в новые сообщества.
DFI сообщает, что потенциальных жертв добавляли в группы WhatsApp и Telegram, где публиковались торговые сигналы и инвестиционные советы. Постепенно фейковые академии и бизнес-школы предлагали участникам взять кредит для выполнения требований к капиталу и получения "эксклюзивных предложений". Инвесторов просили предоставить личные данные и подписать кредитные документы.
Даже если пользователь отказывался, мошенники брали кредиты от имени жертвы. Для правдоподобности они показывали скриншоты проведенных транзакций, хотя на самом деле никаких переводов не осуществлялось, отмечает DFI.
Источник
Уникальность
