В Узбекистане ужесточили контроль над участниками крипторынка

[inik1080]

Депутаты Законодательной палаты парламента Узбекистана обязали граждан, занимающихся деятельностью в сфере оборота криптовалют, соблюдать AML-требования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В парламенте приняли законопроект, включащий подобные компании в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

В соответствии с новыми требованиями они должны будут соблюдать требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Ранее гражданам Узбекистана разрешили заключать на криптобиржах исключительно сделки по продаже криптоактивов. Их использование в качестве средства платежа или приема оплаты на территории страны запрещено.

Источник

 

[gandler]

АМЛ это типа верификация личности? Хотя кто-то в ЕС не доволен ей, типа не помогает так, как они хотели.

 

[inik1080]

АМЛ это типа верификация личности?

нет, это противодействие отмыванию денег.

 

[gandler]

нет, это противодействие отмыванию денег.

так и в чём заключается его суть? типа отмена трейдинга для не верифов или уменьшение на вывод для них или как?

 

[marrav71]

ак и в чём заключается его суть? типа отмена трейдинга для не верифов или уменьшение на вывод для них или как?

По всей видимости, все должны быть верифицированы, доходы должны иметь законное и доказуемое происхождение и т.д. Но по ходу, просто затягивают гайки.

 

[tanya2016]

Ранее гражданам Узбекистана разрешили заключать на криптобиржах исключительно сделки по продаже криптоактивов. Их использование в качестве средства платежа или приема оплаты на территории страны запрещено.

Так а как можно продать, не купив этот актив, как то не логичны их требования, или типо они преследуют цель, чтобы вывести полностью из страны всю криптовалюту?

 

[marrav71]

Так а как можно продать, не купив этот актив, как то не логичны их требования, или типо они преследуют цель, чтобы вывести полностью из страны всю криптовалюту?

Тоже два раза перечитывал это предложение и Ваше предложение - было снято у меня с языка....
Сам не понял, как это все будет происходить на практике?

 

[tanya2016]

Тоже два раза перечитывал это предложение и Ваше предложение - было снято у меня с языка....
Сам не понял, как это все будет происходить на практике?

Короче власти как обычно - их логику не понять, тем более Узбекистан они вроде никогда не славились и не выделялись нечто подобным

 

[inik1080]

так и в чём заключается его суть? типа отмена трейдинга для не верифов или уменьшение на вывод для них или как?

нужно показывать откуда деньги, если сумма большая.

 

[gandler]

нужно показывать откуда деньги, если сумма большая.

А ну так это нормальная практика. Ничего усложнённого для трейдеров нет.

 

[inik1080]

А ну так это нормальная практика. Ничего усложнённого для трейдеров нет.

только не все хотят показывать, откуда у них деньги.

 

[gandler]

только не все хотят показывать, откуда у них деньги.

ну значит будут заводить те деньги с которых уплачены налоги и которые заработаны честным трудом на то и расчёт)

 

[akva31z]

они должны будут соблюдать требования законодательства о противодействии легализации доходов,

ну я тут погуглила,этот закон распространяется на банки, ломбарды, биржи, страховые компании и т.д.Это означает, что криптобиржи должны будут проверять клиентов, стараться снизить риски, проводить внутренний и внешний контроль, а также многое другое.Просто приравняли к обычным финансовым учреждениям.

 

[tanya2016]

ну я тут погуглила,этот закон распространяется на банки, ломбарды, биржи, страховые компании и т.д.Это означает, что криптобиржи должны будут проверять клиентов, стараться снизить риски, проводить внутренний и внешний контроль, а также многое другое.Просто приравняли к обычным финансовым учреждениям.

Ну этого возможно и следовало ожидать и с одной стороны это хорошо для нас, что будет хоть какая-то защита

 

[inik1080]

ну значит будут заводить те деньги с которых уплачены налоги и которые заработаны честным трудом на то и расчёт)

сами понимаете, что не у всех есть такие возможности.

 

[gandler]

сами понимаете, что не у всех есть такие возможности.

что значит нет возможности, почему нет возможности? просто те деньги что ты нахалтурил ты не сможешь завести, но сможешь ведь другие.

 

[tanya2016]

что значит нет возможности, почему нет возможности? просто те деньги что ты нахалтурил ты не сможешь завести, но сможешь ведь другие.

А какая разница, какие деньги ты заведешь, если в принципе надо их заводить?

 

[gandler]

А какая разница, какие деньги ты заведешь, если в принципе надо их заводить?

Разница том что нужно подтвердить откуда они взялись...а если вы их украли то как вы их подтвердите или не платили с них налоги например.

 

[tanya2016]

Разница том что нужно подтвердить откуда они взялись...а если вы их украли то как вы их подтвердите или не платили с них налоги например.

Вы же не думаете, что с вас да и вообще с каждого будут спрашивать откуда деньги взялись?

 

[gandler]

Вы же не думаете, что с вас да и вообще с каждого будут спрашивать откуда деньги взялись?

Вы же когда заполняете налоговые декларации всегда указывается источник дохода и доказываете его, так будет и тут.