Финансовая индустрия готовится к беспрецедентному судебному разбирательству по делу о крупном мошенничестве с криптовалютой в Лондоне. В то время как громкие аферы, подобные FTX, ещё свежи в памяти, это дело касается биткоинов на сумму около 7 миллиард долларов и создаёт прецедент для Великобритании. Предстоящие судебные разбирательства демонстрируют сложности и тонкости борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютой.
Судебный процесс, который должен начаться 29 сентября, обвиняет гражданина Китая Чжиминя Цяня в мошенничестве с 130 000 человек посредством мошеннической инвестиционной схемы в период с 2014 по 2017 год. Схема, обещавшая высокую прибыль, изначально завоевала доверие, поскольку ранние выплаты привлекли больше инвесторов, что типично для финансовых пирамид.
Сложность мира криптовалют часто привлекает тех, кто не разбирается в финансах. Презентации описывающие позиции с высоким кредитным плечом и потенциал для огромных доходов, могут показаться заманчивыми, особенно если изначально они подкреплены реальной доходностью. Известные финансовые мошенничества, такие как продажа товаров с символикой BTC за наличные, по-прежнему сохраняются в этом цифровом формате.
Основой мошеннической империи Цяня была компания электронных технологий Tianjin Lantian Gerui, которая привлекала инвестиции обещаниями от 100% до 300% рентабельности инвестиций. Однако с вступлением в силу запрета на криптовалюты в Китае в 2017 году схема раскрылась, что вынудило Цяня бежать в Великобританию. Используя биткоины, он отмыл состояние, которое сейчас оценивается в 7 миллиард долларов.
Властям Великобритании удалось конфисковать 61 000 биткоинов в 2018 и 2021 годах у сообщника Цяня, Цзянь Вэня. Сложность дела, обусловленная технической природой киберпреступности, представляет собой особую сложность для прокуроров, добавляя ещё больше сложностей этому знаменательному судебному процессу.
Королевская прокурорская служба Великобритании предприняла стратегические действия, предъявив Цяню обвинения в незаконной торговле криптовалютой и хранении преступных активов. Этот правовой подход направлен на точное установление преступного происхождения активов.
Ключевые выводы:
1. В период с 2014 по 2017 год жертвами мошеннической схемы Чжиминя Цяня стали 130 000 человек;
2. Власти изъяли 61 000 биткоинов, связанных с операциями Цяня в 2018 и 2021 годах;
3. Обвинение сосредоточено на доказательстве преступного происхождения 7 миллиард долларов, полученных мошенническим путем;
4. Это дело может сформировать будущие правовые подходы к борьбе с мошенничеством с криптовалютой в Великобритании.
Успешное судебное разбирательство может привести к возврату средств пострадавшим в Китае, что обеспечит им справедливость спустя почти 11 лет. Этот судебный процесс окажет влияние не только на интересы пострадавших, но и на общую ситуацию в сфере регулирования криптовалют в Великобритании и за её пределами.
Судебный процесс, который должен начаться 29 сентября, обвиняет гражданина Китая Чжиминя Цяня в мошенничестве с 130 000 человек посредством мошеннической инвестиционной схемы в период с 2014 по 2017 год. Схема, обещавшая высокую прибыль, изначально завоевала доверие, поскольку ранние выплаты привлекли больше инвесторов, что типично для финансовых пирамид.
Сложность мира криптовалют часто привлекает тех, кто не разбирается в финансах. Презентации описывающие позиции с высоким кредитным плечом и потенциал для огромных доходов, могут показаться заманчивыми, особенно если изначально они подкреплены реальной доходностью. Известные финансовые мошенничества, такие как продажа товаров с символикой BTC за наличные, по-прежнему сохраняются в этом цифровом формате.
Основой мошеннической империи Цяня была компания электронных технологий Tianjin Lantian Gerui, которая привлекала инвестиции обещаниями от 100% до 300% рентабельности инвестиций. Однако с вступлением в силу запрета на криптовалюты в Китае в 2017 году схема раскрылась, что вынудило Цяня бежать в Великобританию. Используя биткоины, он отмыл состояние, которое сейчас оценивается в 7 миллиард долларов.
Властям Великобритании удалось конфисковать 61 000 биткоинов в 2018 и 2021 годах у сообщника Цяня, Цзянь Вэня. Сложность дела, обусловленная технической природой киберпреступности, представляет собой особую сложность для прокуроров, добавляя ещё больше сложностей этому знаменательному судебному процессу.
Королевская прокурорская служба Великобритании предприняла стратегические действия, предъявив Цяню обвинения в незаконной торговле криптовалютой и хранении преступных активов. Этот правовой подход направлен на точное установление преступного происхождения активов.
Ключевые выводы:
1. В период с 2014 по 2017 год жертвами мошеннической схемы Чжиминя Цяня стали 130 000 человек;
2. Власти изъяли 61 000 биткоинов, связанных с операциями Цяня в 2018 и 2021 годах;
3. Обвинение сосредоточено на доказательстве преступного происхождения 7 миллиард долларов, полученных мошенническим путем;
4. Это дело может сформировать будущие правовые подходы к борьбе с мошенничеством с криптовалютой в Великобритании.
Успешное судебное разбирательство может привести к возврату средств пострадавшим в Китае, что обеспечит им справедливость спустя почти 11 лет. Этот судебный процесс окажет влияние не только на интересы пострадавших, но и на общую ситуацию в сфере регулирования криптовалют в Великобритании и за её пределами.
