Правительство Великобритании ввело новые санкции против криптовалютного маркетплейса и лиц, связанных с крупномасштабными мошенническими операциями в Юго-Восточной Азии, активизируя усилия по борьбе с онлайн-мошенничеством и нарушениями прав человека.
Объявленные в четверг меры сосредоточены на нелегальном маркетплейсе Xinbi, который по утверждению правительства, предоставляет криптовалютные услуги мошенническим сетям. Власти заявили, что Xinbi позволяет продавать украденные личные данные и предоставляет услуги, используемые для обмана жертв, включая средства связи, такие как спутниковое интернет-оборудование.
По данным аналитической компании Chainalysis, в период с 2021 по 2025 год Xinbi обработала транзакций на сумму более $19,9 млрд, что подчеркивает ее роль в содействии отмыванию денег, нелицензированным внебиржевым сделкам и другой незаконной деятельности. Великобритания заявила, что стала первой страной, введшей санкции против Xinbi, стремясь изолировать её от легальной криптоэкосистемы и нарушить способность обрабатывать транзакции.
Санкции также направлены против крупного компании-оператора мошеннического комплекса в Камбодже Legend Innovation Co, а также против её директора Эанг Соклима и лиц, связанных с финансовой сетью Prince Group, которые ранее были подвергнуты санкциям со стороны Великобритании и США.
Чиновники заявили, что новые меры вступят в силу немедленно, еще больше ограничив доступ к финансовым каналам, используемым этой сетью. Также будут заморожены несколько объектов недвижимости в Лондоне, что дополнит ранее конфискованные в Великобритании активы, включая офисное здание стоимостью 100 млн. фунтов стерлингов, два особняка стоимостью в несколько миллионов фунтов и вертолет.
Источник
Уникальность
