15 декабря полиция города Дананг в координации с Департаментом кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений Министерства общественной безопасности и Народной прокуратурой города Дананг одновременно задействовала персонал, технику и следственные меры для ареста восьми подозреваемых. Предполагаемым главарем является Хуинь Дык Ван (33 года, проживает в районе Хоа Куонг, город Дананг).
Результаты первоначального расследования показали, что в начале 2020 года Хуинь Дык Ван вступил в сговор с тремя лицами в Хошимине и несколькими другими лицами с целью создания фиктивного криптовалютного проекта под названием «DRK». Группа активно продвигала проект в социальных сетях, используя ложную и вводящую в заблуждение информацию, чтобы заманить инвесторов с целью незаконного присвоения их активов.
Привлекая большое количество инвесторов, к концу 2021 года подозреваемые преднамеренно закрыли проект DRK, удалили его веб-сайт, страницу для фанатов и все связанные с ним онлайн-группы, а затем конвертировали украденные цифровые активы во вьетнамскую валюту для личного пользования.
На основании информации, документов и электронных данных, собранных в ходе расследования власти установили, что подозреваемые незаконно присвоили цифровые активы инвесторов, включая более 1880 биткоинов, более 37 000 эфириума и почти 2,7 миллиона USDT, общая оценочная стоимость которых в 2021 году составляла приблизительно 2000 миллиарда донгов.
В ходе процессуального разбирательства следственное управление полиции временно заморозило банковские счета и конфисковало связанную с ними недвижимость на сумму более 600 миллиард донгов. На сегодняшний день управление возбудило уголовное дело, предъявило обвинения подозреваемым и распорядилось о задержании Хуинь Дык Вана и семи его сообщников.
Полиция призвала всех остальных лиц, причастных к этому делу, добровольно сдаться властям, чтобы получить смягчение наказания в соответствии с законом. Полиция города Дананг также просит лиц, ставших жертвами действий Хуинь Дык Вана и его сообщников, обратиться в Управление следственной полиции города Дананг для проведения расследования и разрешения ситуации в соответствии с законом.
Ранее в 2021 году, DRK связанная с Као Ваном (Хуинь Дык Ваном), была обвинена в мошенничестве в рамках многоуровневой маркетинговой схемы. Инвесторы рисковали потерять до 3000 миллиарда донгов после того, как Као Ван якобы исчез при подозрительных обстоятельствах после мобилизации крупной суммы капитала. Адвокат Данг Ван Куонг из Ханойской коллегии адвокатов заявил, что в этом случае инвесторы могут обратиться в следственные органы для рассмотрения и разрешения дела в соответствии с правовыми нормами.
Результаты первоначального расследования показали, что в начале 2020 года Хуинь Дык Ван вступил в сговор с тремя лицами в Хошимине и несколькими другими лицами с целью создания фиктивного криптовалютного проекта под названием «DRK». Группа активно продвигала проект в социальных сетях, используя ложную и вводящую в заблуждение информацию, чтобы заманить инвесторов с целью незаконного присвоения их активов.
Привлекая большое количество инвесторов, к концу 2021 года подозреваемые преднамеренно закрыли проект DRK, удалили его веб-сайт, страницу для фанатов и все связанные с ним онлайн-группы, а затем конвертировали украденные цифровые активы во вьетнамскую валюту для личного пользования.
На основании информации, документов и электронных данных, собранных в ходе расследования власти установили, что подозреваемые незаконно присвоили цифровые активы инвесторов, включая более 1880 биткоинов, более 37 000 эфириума и почти 2,7 миллиона USDT, общая оценочная стоимость которых в 2021 году составляла приблизительно 2000 миллиарда донгов.
В ходе процессуального разбирательства следственное управление полиции временно заморозило банковские счета и конфисковало связанную с ними недвижимость на сумму более 600 миллиард донгов. На сегодняшний день управление возбудило уголовное дело, предъявило обвинения подозреваемым и распорядилось о задержании Хуинь Дык Вана и семи его сообщников.
Полиция призвала всех остальных лиц, причастных к этому делу, добровольно сдаться властям, чтобы получить смягчение наказания в соответствии с законом. Полиция города Дананг также просит лиц, ставших жертвами действий Хуинь Дык Вана и его сообщников, обратиться в Управление следственной полиции города Дананг для проведения расследования и разрешения ситуации в соответствии с законом.
Ранее в 2021 году, DRK связанная с Као Ваном (Хуинь Дык Ваном), была обвинена в мошенничестве в рамках многоуровневой маркетинговой схемы. Инвесторы рисковали потерять до 3000 миллиарда донгов после того, как Као Ван якобы исчез при подозрительных обстоятельствах после мобилизации крупной суммы капитала. Адвокат Данг Ван Куонг из Ханойской коллегии адвокатов заявил, что в этом случае инвесторы могут обратиться в следственные органы для рассмотрения и разрешения дела в соответствии с правовыми нормами.
