Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии (ED) объявило в официальном пресс-релизе о заморозке активов на сумму около $4,8 млн, принадлежащих Чирагу Томару, мошеннику, создавшему поддельный сайт Coinbase для кражи криптовалютных активов, а также членам его семьи и связанным с ним организациям. По данным JinSe Finance, Управление заморозило несколько объектов недвижимости и банковских счетов в Дели в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Ранее сообщалось, что Томар похитил около $20 млн в криптовалюте через поддельный сайт Coinbase в период с середины 2021 по конец 2023 года.
Дело Чирага Томара, который использовал поддельный сайт Coinbase для мошенничества, является примером того, как мошенники используют глобальный характер криптовалют. Заморозка активов показывает, что такие преступления могут быть успешно расследованы благодаря сотрудничеству между юрисдикциями и использованию инструментов для отслеживания транзакций.
по материалам
уникальность
