Чираг Томар из Индии признался в создании поддельного веб-сайта криптобиржи Coinbas, краже учетных данных сотен пользователей и присвоении более $9,5 миллионов в криптовалюте. Об этом сообщает CoinDesk, ссылаясь на судебные документы.
По информации, полученной из судебных документов, арест Томара произошел в аэропорту Атланты (США) 20 декабря 2023 года, когда он находился в стране по туристической визе. Ему предъявили обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.
Американским правоохранительным органам удалось выявить киберпреступника благодаря его переписке с сообщниками. По сообщениям, он общался с ними по электронной почте, используя своё настоящее имя и фамилию, которые также были указаны при оформлении туристической визы.
Расследование показало, что Томар и его сообщники создали поддельный веб-сайт криптобиржи Coinbase. Согласно документам, за период с июня 2021 года по конец 2023 года на эту фальшивую платформу попали как минимум 542 человека. Они перевели на этот фейковый сайт более $9,5 миллионов, которые были присвоены киберпреступниками.
По сообщениям, Томар создал отдельную таблицу, в которой перечислил жертвы и суммы украденных средств. Помимо этого, он использовал документы и данные, полученные с помощью фальшивого сайта, для создания новых аккаунтов на других криптобиржах.
Правоохранительные органы заявляют, что Чираг Томар использовал незаконно полученную криптовалюту для покупки автомобилей марок Porsche и Lamborghini, а также дорогих часов. Он также потратил средства пользователей на поездки в Таиланд, ОАЭ и Великобританию.
Согласно документам, мошеннику грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Источник
Уникальность
