Государственное управление по валютному контролю Китая (SAFE) признало криптовалютные операции высокорискованными и обязало финансовые учреждения отслеживать все транзакции, связанные с цифровыми активами.
Согласно новым правилам, участники крипторынка отныне подчиняются требованиям, аналогичным тем, что применяются к международным валютным операциям на рынке Forex. Банки и прочие финансовые организации должны анализировать каждую транзакцию, проверяя личность участников, источники средств и частоту сделок.
Как пояснили в SAFE, эти меры направлены на борьбу с подпольным банкингом, трансграничными азартными играми и другими незаконными действиями, в которых могут использоваться криптовалюты.
Кроме того, финансовые учреждения обязаны внедрить механизмы управления рисками. Услуги для организаций, классифицируемых как высокорискованные, будут ограничены. В SAFE подчеркнули, что криптовалюты продолжают рассматриваться как потенциальная угроза для финансовой стабильности страны.
Эти меры демонстрируют стремление Китая усилить контроль над цифровыми активами и минимизировать риски, связанные с их использованием в незаконных операциях.
Источник
Уникальность
