Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям нигерийского штата Лагос (EFCC) предъявила обвинения Фрайдею Ауду и его компании Genting Nigeria Limited в крупном криптовалютном мошенничестве на сумму 3,5 млрд найр (примерно $2,5 млн).
По версии следствия, Ауду возглавлял мошенническую сеть из 792 человек, члены которой выстраивали романтические отношения с жертвами, чтобы затем убедить их вложить деньги в фальшивые криптопроекты.
Схемы охватывали не только нигерийских граждан, но и инвесторов из других стран. В обвинении указано, что подозреваемый создавал поддельные документы и хранил украденные активы в стейблкоинах на криптобиржах: более 1,26 млн USDT на Binance и свыше 1,3 млн USDT на Bybit. Все средства, по утверждению EFCC, были получены незаконным путем.
Ауду был арестован 10 декабря 2024 года в ходе спецоперации EFCC под названием Eagle Flush Operation. Сейчас он содержится под стражей, ожидая суда. Следующее заседание назначено на 2 и 3 июня 2025 года. Основатель Genting Nigeria свою вину не признаёт.
Прокурор Биликису Бухари выступил против освобождения обвиняемого под залог, подчеркнув, что его действия нанесли ущерб не только частным лицам, но и международной репутации Нигерии. По словам Бухари, подобные преступления подрывают доверие иностранных инвесторов и мешают развитию легального крипторынка в стране.
Ранее нигерийские власти оштрафовали компанию Official Gredo на $90 000 за незаконные криптосделки с использованием найры и USDT без соответствующей лицензии. В апреле 2025 года правительство официально признало криптовалюты финансовыми инструментами, регулируемыми как ценные бумаги.
источник
уникальность
